АРМА
Робота Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за останні кілька років збільшилася на 700%. А кількість справ у 2023 році майже в сім разів перевищує кількість справ, які надійшли у 2020-му, повідомив під час виступу на Консультативній місії ЄС в Україні начальник Управління виявлення та розшуку активів Нацагентства Віталій Чубаєвський.
Фахівець навів приклади найпоширеніших знайдених активів.
"Наприклад, автомобільний транспорт – 17 тис. 340 одиниць, грошові кошти в гривнях – 9 мільярдів 867 мільйонів 311 тисяч, грошові кошти в доларах – 381 мільйон 138,436, грошові кошти в євро – 205 мільйонів 430 тисяч, житлова нерухомість – 6 тис. 882, земельні ділянки – 49 тис. 053, майнові права інтелектуальної власності – 1 тис. 742, нежитлова нерухомість – 7 тис. 334 одиниці, сільськогосподарська техніка та комплектуючі – 3 тис. 760. Це досить неповний спектр, це тільки часткове", – уточнив Чубаєвський.
Водночас нагадав, що в АРМА передають активи, на які наклали арешт у кримінальному провадженні, яке визнали речовим доказом, що не містить на собі слідів злочину у кримінальному провадженні, а вартість яких складає не менше 200 мінімальних заробітних плат, або не менше ніж 200 мінімальних розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян.
"Активи передають в Нацагентство на підставі судової ухвали, яка є обов’язковою до виконання. Нині тривають судові слухання за деякими справами, тож прізвища в цілях безпеки конкретизувати й називати не буду", – додав начальник управління.
Міжнародні розслідування
Разом з тим Чубаєвський згадав і про наступні активи, які вдалося розшукати спільно з міжнародними організаціями.
"Станом на 17 січня частки у статутних капіталах становлять на суму 34 млрд грн, цінних паперів – на 46 млн грн, грошових коштів в доларах – 362 мільйони 614 доларів і польських злотих – 9 тис. 062. Об’єктів нерухомості – 187, автомобільного транспорту – 282, річкових та морських транспортних засобів – 76, земельних ділянок – 400, повітряних суден – одне. Загалом з моменту створення Нацагентство направило 1 тис. 095 запитів до 88 іноземних юрисдикцій, отримали 334 запити від 33 іноземних юрисдикцій", – підсумував фахівець.
Раніше
11 січня стало відомо, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю.
"Службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю й ряд інших бізнес-субʼєктів діяли за попередньою змовою зі службовими особами Міноборони. Під час дії воєнного стану вони зловживали службовим становищем та укладали із зазначеним органом влади договори про поставку товарів для потреб ЗСУ (засобів індивідуального захисту та продуктів харчування) зі 100% передоплатою, але без наміру їх повного та належного виконання", – розповіли в АРМА.
Тож Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
