Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними слідства, за рік після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники відмили майже 5 млрд гривень.
"До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг", – йдеться у повідомленні.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
▪️ ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ми писали, що Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідували в Україні масштабну схему відмивання тіньових прибутків грального бізнесу.
Також відомо, що Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію Айбокс Банку та ліквідував його з 7 березня.
Зазначається, що в останні два роки через порушення у цій сфері Національний банк неодноразово вживав заходів впливу до Айбокс Банку у вигляді штрафу, усунення посадової особи банку з посади, зупинення окремих операцій, письмового застереження.
