Ілюстративне фото
Влада Кіпру пообіцяла посилити контроль над рухом капіталу через компанії в його юрисдикції після масштабного розслідування консорціуму журналістів про роль кіпрських компаній у приховуванні сотень мільйонів доларів активів, пов’язаних із підсанкційними особами з Росії. Про це пише The Guardian.
Що відомо про розслідування?
Міжнародний консорціум журналістських розслідувань, який об’єднує розслідувачів із різних країн світу, й німецької компанії Paper Trail Media, провів дослідження, яке стосується Cyprus Confidential – сховища з 3,6 мільйона файлів від анонімного джерела про діяльність кіпрського підрозділу відомої консалтингової компанії PwC.
З документів випливає, що PwC Cyprus використовувала непрозорі офшорні структури для переховування активів росіян, які потрапили під санкції Заходу та України, починаючи з 2014 року. У документах фігурують понад 60 найбагатших росіян і щонайменше 71 клієнт, який потрапив під обмеження з лютого 2022 року.
Крім того, зазначається, що PwC Cyprus з іншими консалтинговими фірмами допомогли одному з найвпливовіших олігархів Росії Олексію Мордашову передати його частку в найбільшому європейському туроператорі Tui вартістю мільярд фунтів стерлінгів на пов’язану з ним особу в день, коли він потрапив під санкції Європейського Союзу.
Кіпрські компанії також допомогли здійснити офшорні платежі на десятки мільйонів євро російському олігарху Роману Абрамовичу, ймовірно, в порушення правил бухгалтерського обліку. Деякі з них пов’язані з періодом, коли Абрамович володів футбольним клубом "Челсі".
Уряд Кіпру заявив, що отримує технічну підтримку від уряду Британії для створення підрозділу з відстеження виконання санкцій Євросоюзу, який має запрацювати наступного року.
Крім того, до кінця листопада Кіпр планує представити звіт про те, як його влада розслідує фінансові злочини, пов’язані з ухилянням від західних обмежень.
Міністерство фінансів Кіпру окремо заявило, що розпочало кримінальне розслідування за фактом однієї з розкритих розслідувачами транзакцій – передання частки росолігарха Мордашова в туроператорі Tui. Представники Мордашова і PwC Cyprus заявили, що їм нічого не відомо про кримінальне розслідування.
Раніше
У квітні США та Велика Британія ввели обмеження проти кількох кіпрських компаній, а також проти громадян та резидентів Кіпру, яких пов'язують із російськими мільярдерами Алішером Усмановим та Романом Абрамовичем.
Згодом влада Кіпру заявила, що посилила заходи стосовно осіб і компаній, які, за даними США та Великої Британії, допомагали російським олігархам обходити санкції, введені проти РФ через війну в Україні.
