Дмитро Сенниченко
Ексголові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку повідомили нову підозру. Нині колишнього посадовця підозрюють у відмиванні 95 млн гривень, передає пресслужба Національного антикорупційного бюро України.
Так, НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному учаснику очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 700 млн гривень збитків державі.
Це викриття стало одним з найгучніших кейсів в історії антикорупційних органів.
"Йдеться про співвласника чеської компанії, якій АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" продавала ільменітовий концентрат за заниженими цінами", – зазначено в дописі.
До того ж одинадцятьом учасникам злочинної організації, викритим раніше, оновили підозри. Тепер їх додатково підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн гривень.
Наразі серед підозрюваних (посади на момент вчинення злочину):
- голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);
- особа, наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);
- перший заступник голови ФДМУ у 2021 році;
- радник голови ФДМУ;
- два в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);
- в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
- два власники ТОВ – переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод";
- співвласник чеської компанії – покупець продукції АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
- дві фізичні особи – співучасники злочину.
Слідство стверджує, що колишній очільник Фонду держмайна разом зі спільниками поставив підконтрольних осіб директорами АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Останні укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. А різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.
Загалом у кримінальному провадженні вже 12 підозрюваних.
Як працювала злочинна схема
За даними слідства, у період з листопада 2019-го по березень 2020 року голова фонду, всупереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Її метою було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.
Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації.
