USD
НБУ
40.65
Готівка
41.00
EUR
НБУ
43.48
Готівка
44.30
Втрати орків: 5 2 7 3 9 0 (+1080)
USD
НБУ
40.65
Готівка
41.00
EUR
НБУ
43.48
Готівка
44.30

СБУ ліквідувала масштабну мережу конвертаційних центрів, які переправляли гроші між РФ і Україною

Через кожний чорний обмінник щомісяця проходило понад мільйон доларів
Ліквідація конвертаційних центрів_6
Джерело: Telegram СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував за допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Деталі схеми

Слідчі встановили, що чорні обмінники функціонували у чотирьох регіонах – Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Через кожен з них щомісяця проходило понад мільйон доларів.

Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.

Вони надавали послуги виводу з території РФ російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.

Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.

Під час обшуків за адресами проживання і роботи зловмисників виявлено:

▪ майже 60 млн у гривневому еквіваленті;

▪ обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.

Одному з учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Нагадаємо, ми писали, що СБУ разом з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За даними слідства, за рік після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники відмили майже 5 млрд гривень.

Читайте також:
Житель Одещини хотів підкупити СБУ, щоб позбавитись конкурента у Житель Одещини хотів підкупити СБУ, щоб позбавитись конкурента у "любовному трикутнику"
Суд заборонив вісім проросійських громадських організацій, які координував Медведчук Суд заборонив вісім проросійських громадських організацій, які координував Медведчук
Працював на ФСБ: Топчиновнику Хмельницької міськради загрожує довічне ув'язнення Працював на ФСБ: Топчиновнику Хмельницької міськради загрожує довічне ув'язнення
СБУ затримала доньку ексмера Полтави Мамая. Вона працювала на партію Путіна СБУ затримала доньку ексмера Полтави Мамая. Вона працювала на партію Путіна