Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував за допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Деталі схеми
Слідчі встановили, що чорні обмінники функціонували у чотирьох регіонах – Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Через кожен з них щомісяця проходило понад мільйон доларів.
Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.
Вони надавали послуги виводу з території РФ російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.
Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.
Під час обшуків за адресами проживання і роботи зловмисників виявлено:
▪ майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
▪ обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
Одному з учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
Нагадаємо, ми писали, що СБУ разом з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За даними слідства, за рік після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники відмили майже 5 млрд гривень.
