Співробітники Служби безпеки України вручили власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському дві підозри. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 190 (шахрайство);
- ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ми писали, що суд за повторним клопотанням Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань (ДБР) знову арештував корпоративні права ПрАТ "Укрнафтобуріння", яке, за даними слідства, протиправно привласнило надра Сахалінського нафтогазового родовища. Ця компанія належить Коломойському.
1 лютого службовці СБУ та БЕБ провели обшуки власності Коломойського, які стосувались махінацій, пов'язаних з "Укртатнафтою" та "Укрнафтою". Збитки сягнули 40 млрд гривень.
Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
