Служба безпеки спільно з БЕБ викрила нові злочини підсанкційного олігарха з Росії Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого збуту української титанової сировини в країну-агресорку. Про це йдеться на сайті СБУ.
Слідство встановило, що олігарх обходив накладені на нього персональні санкції РНБО і використовував для цього підконтрольну компанію однієї з європейських країн.
"На папері" це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Утім, насправді українську продукцію залізницею відправляли до Росії", – розповіли у спецслужбі.
Така схема діяла до повномасштабного вторгнення Росії і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки за допомогою несплати податків і приховування реальних доходів.
Виявилося, що протягом 2020–2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн гривень.
Наразі Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями КК України:
- 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
- 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Варто зазначити, що в червні цього року СБУ вже повідомила Шелкову про підозру в іншій справі. Тоді підозру було оголошено за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Оскільки фігурант перебуває на території країни-агресора, правоохоронці продовжують комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) на виконання рішення ВАКС переказало державі майже 50 млн гривень та понад 1 млн доларів, які належали структурам російського олігарха Михайла Шелкова.
