В Україні викрили схему ухилення від сплати податків на суму 3,3 мільйона гривень. Організатор схеми, використовуючи нотаріальні довіреності, оформив фіктивних фізичних осіб-підприємців партнерами всесвітньо відомої служби таксі, поінформували в пресслужбі Бюро економічної безпеки України (БЕБ).
Виявляється, що кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховували на електронні гаманці компанії-нерезидента. Потім гроші надсилали в Україну своїм партнерам для оплати роботи водіїв.
"Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі нібито за оплату "інформаційно-посередницьких послуг". Тоді виводив їх у готівку через каси в банках. При цьому кошти не декларували, з них не сплачувався податок з доходів фізичних осіб, а бухгалтерську звітність не подавали", – йдеться в повідомленні.
Тож фігурант вивів у готівку 18,7 млн гривень, приховав отримані прибутки та уник сплати понад 3,3 млн гривень податків.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області. І вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, чорнові записи тощо.
Згаданій особі вже повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. Нині триває досудове розслідування. Детективи проводять необхідні слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до злочину.
Податкові схеми з таксі
Цікаво, що в березні минулого року детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати 52 мільйонів гривень в українському представництві всесвітньо відомого бренду таксі.
Слідство встановило, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі і оплату роботи водіїв-партнерів, виводили в незаконний спосіб готівкою.
Директор та головний бухгалтер компанії організували схему, в якій платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів як за неіснуючі "інформаційно-посередницькі послуги".