Національна поліція України спільно з колегами з Латвії викрила організаторів міжнародної шахрайської схеми з місячним оборотом 5 млн гривень. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Хто брав участь у схемі?
Фігуранти на території Дніпропетровської області налагодили розгалужену мережу шахрайських Call-центрів для видурювання коштів у громадян, у тому числі в іноземців.
До організації причетні громадяни України, серед них – довірена особа "злодія в законі" на прізвисько "Лаша Сван". Його помічниками були двоє мешканців Дніпра.
Наразі трьох організаторів та сімох учасників угруповання затримали.
Як працювала схема?
Організатори та ще сім учасників злочинної групи налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських Call-центрів" на території м. Кам’янське, штат яких налічував понад 60 осіб.
Кожному учасникові була відведена своя роль в оборудці: контроль за роботою "Call-центрів", підбір кадрів, координація співробітників, легалізація коштів тощо. Операторів ретельно відбирали, інструктували та надавали "клієнтські бази", які, за попередніми даними, скуповували в DarkNet.
Працівники "Call-центрів" дзвонили громадянам від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян.
Далі кошти переводились через "дропів" на карткові рахунки афілійованим особам. Ще одним способом виведення коштів у готівку було придбання за кордоном різноманітної техніки, яку реалізовували через магазин електроніки в Дніпрі. За попередніми даними, місячний оборот від оборудки складав 5 млн гривень.
Хто потерпілий?
Більшість потерпілих від злочинної схеми – це громадяни Латвії. На гачок шахраїв, за останніми даними, потрапили також громадяни Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.
Підозра
Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 1 і 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) та ч. 4 ст. 28, ч. 3 і 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.