Російський олігарх Михайло Шелков створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", бенефіціар і директорка австрійської компанії. За цією схемою Росія отримала титановмісні концентрати на майже 90 мільйонів гривень. Цю продукцію використовують для потреб Міністерства оборони РФ та російського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Зокрема зазначається, що впродовж 2020-2021 років Шелков організував надходження різних титановмісних концентратів майже на 90 млн грн до компаній, які причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ. Аби приховати постачання продукції до держави-агресора, підозрювані розробили схему, відповідно до якої титановмісні концентрати за контрактами постачалися до австрійської компанії, але фактично одразу відвантажувалися до підприємств РФ. Останні сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії за ринковими цінами. Своєю чергою австрійська компанія сплачувала українській вже за заниженими цінами.
Таким чином компанія не сплатила 18,5 млн грн податків.
У цій справі підозри окрім оліхарха, отримав і ексгендиректор ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".
Досудове розслідування триває.
Що відомо про Шелкова?
Нагадаємо, Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) з 2012 року. Підприємство є одним з найбільших у світі виробників титану та входило до складу російської державної корпорації "Ростех".
Раніше в рамках кримінального провадження детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби згадуваного гірничо-збагачувального комбінату, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства. Це майно та активи було стягнуто в дохід держави. Комбінат перебуває у власності України та управляється Фондом державного майна.
Крім того, РНБО до олігарха застосувало ряд персональних спеціальних економічних та інших санкцій.