Бюро економічної безпеки України наклало арешт на рахунки трьох юридичних осіб, які підконтрольні відомій букмекерській компанії. Загальна сума арештованих коштів становить понад 166 млн гривень, повідомляє пресслужба відомства.
Незаконна діяльність цих компаній призвела до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Які схеми використовували ділки
Компанія-ліцензіат проводила букмекерську діяльність в інтернеті через підконтрольні дзеркальні вебсайти-двійники, які діяли без відповідної ліцензії. Ігрові акаунти поповнювалися готівкою через мережу терміналів.
Щоб замаскувати злочинну схему та фінансові операції, ділки широко використовували міскодинг. Це підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі.
Після цього кошти із перевищенням ліміту обороту зараховувалися на розрахункові рахунки низки юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ. Виплата виграшів відбувалася через підконтрольні фіктивні суб’єкти господарювання. Ділки намагалися вивести кошти та надалі легалізувати їх шляхом розподілення між рахунками понад 200 фізичних осіб.
Відповідно, юрособи та букмекерська компанія не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір.
Така протиправна діяльність завдала державі збитків орієнтовно на 1 млрд гривень.
Нагадаємо, сукупний оборот легальної та нелегальної "ігорки" в Україні – 12–15 млрд гривень на місяць. Тобто за рік ця сума сягає близько 180 млрд гривень.