Компанія "Укртатнафта" терміново перерахувала у бюджет 531 млн гривень несплачених податків. Це стало можливо завдяки розслідуванню Служби безпеки і Бюро економічної безпеки, пише пресцентр СБУ.
"Відповідна сума була перерахована нинішніми керівниками ПАТ "Укртатнафта", які отримали відповідне інформування від правоохоронців", – розповіли у відомстві.
Зараз вирішується питання щодо використання відшкодованих коштів для забезпечення потреб Збройних сил України.
ЩО ПЕРЕДУВАЛО
1 лютого стало відомо про обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського. СБУ та БЕБ приходили до нього саме у справах "Укртатнафти" та "Укрнафти".
Згодом СБУ і БЕП повідомили про підозру головному бухгалтеру ПАТ "Укртатнафта". Вона є однією з фігурантів кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".
У відомстві повідомили, що вона переховувалася в Ужгородському районі на Закарпатті.
Що встановило слідство
Слідчими встановлено, що ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалося у ціну для споживачів.
Заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом становить 605 млн гривень. А загалом правоохоронці продовжують активні слідчі дії у рамках провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом акціонерних товариств.
У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності.
Зокрема, це:
– виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії,
– ухилення ними від сплати податків,
– створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення, зниження вартості їхніх активів та інші.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
Що ще цікавого встановили правоохоронці
Як виявилось, бухгалтерія однієї з компаній зберігалася в підвалі одного з приміщень в Дніпрі. Там були сотні ящиків документів пов’язаних підприємств, їх печатки тощо.
Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи "Укрнафти" і "Укртатнафти" та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній.
Зазначимо, що СБУ і БЕБ провели низку обшуків за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.