Зловмисники за допомогою підроблених документів зняли кошти з банківського рахунку клієнтки, придбали прикраси й розділили між собою. Крім того, слідством встановлено ще п’ятьох потерпілих, з рахунків яких вони аналогічним чином зняли кошти. За вчинене фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Викрили протиправну схему оперативники управління карного розшуку й слідчі слідчого управління поліції столиці спільно з працівниками управління банківської безпеки та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Встановлено, що до злочинної групи входило троє осіб: 32-річний керуючий філії банку й двоє його знайомих. Працівник фінустанови обрав серед клієнтів банку жінку, на рахунку якої зберігається значна сума грошей та передав її дані 42-річному знайомому, який виготовив фіктивні документи на її ім’я. Надалі їхня 29-річна спільниця, використовуючи підроблені документи, зняла з рахунку потерплої майже 6,2 мільйона гривень.
Крім того, під час досудового розслідування поліцейські встановили ще п’ятьох потерпілих, з чиїх рахунків зловмисники аналогічним чином зняли гроші. Точна сума завданих їм збитків наразі встановлюється, за попередніми підрахунками, вона може сягати 10 мільйонів гривень.
Під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів ряд речових доказів, що підтверджують їх вину, серед яких зокрема чорнові записи та телефони з листуванням, перуки, які використовувала одна з фігуранток для маскування, гроші та ювелірні прикраси, придбані за кошти потерпілих, а також три автомобілі.
Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під ватрою. Санкція інкримінованої фігурантам статті передбачає до 12 років ув’язнення.
Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який розікрав в інтересах власника – ексолігарха майже пів мільярда гривень.