Українські правоохоронці розкрили схему легалізації рекордного хабаря у розмірі понад 21 млн євро, який у 2015-2016 рр. отримав тоді ще голова Державної фіскальної служби. Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.
У НАБУ не уточнюють, про кого йдеться, але посаду голови ДФС у 2015-2016 рр. займав Роман Насіров.
У рамках розслідування про підозру повідомили:
- близькій особі ексглави ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- раднику ексглави ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
За інформацією джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, близька особа ексглави ДФС - тесть Насірова, забудовник Олександр Глімбовський.
Як з'ясували правоохоронці, близька особа ексглави ДФС протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. допомогла тодішньому чиновнику отримати частину хабаря у розмірі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії.
Вже протягом наступних двох років підозрюваний, який володіє групою будівельних компаній, за хабарницькі кошти прибдав недобудований житлово-офісний комплекс з паркінгом у центрі Києва. Будівництво цього комплексу тривало у 2022-2023 роках.
"Наприкінці 2023 року 81 об'єкт нерухомості та понад 30 млн гривень близької особи ексглави ДФС заарештували. Решту хабаря - 7,9 млн євро - легалізував радник ексглави ДФС. 5,5 млн доларів він відмив за допомогою укладання агентського договору у січні 2017 року. А в 2018 році відмив ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу. Правоохоронці все ще встановлюють обставини легалізації частини хабаря у розмірі 5,5 млн доларів та причетних до цього осіб", - розповіли в НАБУ.
Справа Насірова
В березні 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ. Його підозрювали у зловживанні службовим становищем. Зокрема в отриманні хабаря в розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Пізніше адвокат Насірова повідомив про його госпіталізацію з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в "Феофанії".
7 березня суд заарештував Насірова із заставою в 100 млн гривень, яку було внесено 16 березня, вже 17 березня Насірова випустили з СІЗО. Однак справу продовжили прослуховувати у ВАКС. У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд знову його заарештував. А місяць тому за ексголову Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу у сумі 55 000 592 гривень.